A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apreendeu R$ 800 mil em dinheiro durante uma ação realizada nesta quarta-feira (23), em Ponta Porã, município de Mato Grosso do Sul localizado na fronteira com o Paraguai. A operação resultou na prisão em flagrante de uma funcionária de uma universidade paraguaia, suspeita de envolvimento em uma tentativa de evasão de divisas.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, o dinheiro havia sido retirado de uma conta bancária pertencente à instituição de ensino superior do país vizinho. A quantia foi encontrada em poder da funcionária no momento em que ela deixava uma agência bancária situada em território brasileiro.
Diante das circunstâncias identificadas durante a fiscalização, os policiais federais realizaram a apreensão de todo o numerário. A mulher foi detida em flagrante pela suposta prática do crime de evasão de divisas, na modalidade tentada, em razão da suspeita de que os recursos seriam transportados irregularmente para o Paraguai.
Após a apreensão, a Polícia Federal adotou os procedimentos iniciais de polícia judiciária para formalizar a ocorrência e dar continuidade à apuração. A investigação buscará esclarecer a origem dos R$ 800 mil, a quem pertencem os valores e qual seria a finalidade da movimentação financeira realizada pela funcionária da universidade.
Os investigadores também pretendem identificar as circunstâncias que envolveram o saque bancário e verificar se havia intenção de transportar a quantia para o território paraguaio em desacordo com as normas legais. Outro ponto da investigação será a possível participação de outras pessoas na movimentação do dinheiro e na organização da operação financeira.
A Polícia Federal informou que as diligências terão continuidade para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso. A atuação conjunta com a CGU integra os esforços de fiscalização e investigação de possíveis irregularidades envolvendo movimentações financeiras, especialmente em regiões de fronteira, onde o transporte internacional de valores exige atenção das autoridades responsáveis pelo controle e combate a crimes financeiros.
